this course delivers a complete, practical guide to the global regulation of decentralized finance, covering how SEC, MiCA, and FATF frameworks shape token classification, compliance obligations, and protocol governance. Participants learn how regulatory mandates apply to DEXs, lending platforms, stablecoins, and tokenized assets, with emphasis on AML/CFT, Travel Rule implementation, and risk-based oversight. The course blends legal analysis with real case studies, enforcement actions, and RegTech integration to help learners design compliant DeFi architectures. Graduates gain the expertise to evaluate regulatory exposure, implement compliance strategies, and navigate DeFi’s evolving global policy landscape.
Crescimento
Competências e objetivos de aprendizagem
Há 11 módulos neste curso
- Panorâmica das finanças descentralizadas (DeFi): evolução e princípios fundamentaisDesbloqueia este curso para ver3min 11s
- Fundamento regulamentar: riscos sistémicos, proteção dos investidores e integridade do mercadoDesbloqueia este curso para ver2min 45s
- Papéis e mandatos da SEC, da MiCA e do GAFI no ecossistema DeFiDesbloqueia este curso para ver3min 44s
- Implicações da regulamentação DeFi para investidores institucionais e de retalhoDesbloqueia este curso para ver3min 18s
- Protocolos DeFi essenciais: DEX, plataformas de empréstimo e stablecoinsDesbloqueia este curso para ver4min 2s
- Contratos inteligentes e infraestrutura blockchain para a monitorização da conformidadeDesbloqueia este curso para ver4min 8s
- Tokenomics e modelos de governação em sistemas descentralizadosDesbloqueia este curso para ver4min 15s
- Integração com as finanças tradicionais e os ativos do mundo real (RWA)Desbloqueia este curso para ver3min 46s
- Riscos comuns em DeFi: vulnerabilidades de contratos inteligentes, rug pulls e exploitsDesbloqueia este curso para ver3min 36s
- A abordagem da SEC: direito dos valores mobiliários, o teste de Howey e classificação de tokensDesbloqueia este curso para ver4min 37s
- Ações de execução e precedentes contra protocolos DeFiDesbloqueia este curso para ver3min 43s
- Requisitos de registo e divulgação para entidades DeFiDesbloqueia este curso para ver4min 34s
- Proteção dos investidores e obrigações de conformidade ao abrigo da Lei de 1940Desbloqueia este curso para ver2min 53s
- Novas orientações políticas dos EUA: safe harbor e propostas sobre matérias-primas digitaisDesbloqueia este curso para ver3min 6s
- Panorâmica do Regulamento MiCA e do seu âmbito na UEDesbloqueia este curso para ver2min 20s
- Licenciamento e supervisão dos prestadores de serviços de cripto-ativos (CASP)Desbloqueia este curso para ver2min 46s
- Stablecoins, tokens referenciados a ativos e tokens de moeda eletrónica ao abrigo da MiCADesbloqueia este curso para ver3min 27s
- Integridade do mercado, transparência e medidas de proteção do consumidorDesbloqueia este curso para ver2min 29s
- Desafios da implementação transfronteiriça e o papel da ESMA e da EBADesbloqueia este curso para ver2min 50s
- Mandato do GAFI na regulação de ativos virtuais e prestadores de serviçosDesbloqueia este curso para ver3min 1s
- A Travel Rule e a sua aplicação aos protocolos DeFiDesbloqueia este curso para ver2min 39s
- Abordagem baseada no risco e recomendações do GAFI para sistemas descentralizadosDesbloqueia este curso para ver2min 4s
- Moedas de privacidade, desafios do anonimato e medidas de mitigação de riscoDesbloqueia este curso para ver1min 38s
- Coordenação com o FMI, o G20 e os reguladores nacionais na supervisão da DeFiDesbloqueia este curso para ver1min 36s
- Implementação de KYC/AML em ambientes descentralizadosDesbloqueia este curso para ver2min 7s
- Quadros de governação e mecanismos de autorregulação para a DeFiDesbloqueia este curso para ver1min 53s
- Sandboxes regulamentares, polos de inovação e programas-pilotoDesbloqueia este curso para ver2min 32s
- Monitorização da conformidade com RegTech e ferramentas baseadas em IADesbloqueia este curso para ver2min 8s
- Pistas de auditoria, verificação de contratos inteligentes e sistemas de reporteDesbloqueia este curso para ver1min 57s
- Identificar e quantificar riscos regulamentares nas operações DeFiDesbloqueia este curso para ver2min 3s
- Mecanismos de execução: sanções, ordens de cessação e acordosDesbloqueia este curso para ver2min 17s
- Cibersegurança e proteção de dados nos quadros regulamentaresDesbloqueia este curso para ver2min 4s
- IA ética e governação responsável em plataformas DeFiDesbloqueia este curso para ver1min 48s
- Medir o desempenho ajustado ao risco sob restrições regulamentares (Sharpe, alfa, beta)Desbloqueia este curso para ver1min 49s
- Análise comparativa: filosofias regulamentares da SEC vs. MiCA vs. GAFIDesbloqueia este curso para ver2min 43s
- Perspetivas jurisdicionais: Ásia-Pacífico, Reino Unido e centros offshoreDesbloqueia este curso para ver3min 13s
- Esforços de normalização global: papéis da IOSCO, do BIS e da OCDEDesbloqueia este curso para ver3min 40s
- Regulação transfronteiriça da DeFi e desafios da arbitragem internacionalDesbloqueia este curso para ver3min 15s
- Casos da SEC: Uniswap, Coinbase e lições sobre execuçãoDesbloqueia este curso para ver3min 9s
- Implementação da MiCA: preparação do ecossistema DeFi europeuDesbloqueia este curso para ver2min 56s
- Conformidade impulsionada pelo GAFI: Binance, moedas de privacidade e VASP globaisDesbloqueia este curso para ver4min 36s
- Lições das crises da DeFi: Terra-Luna, FTX, Celsius — conclusões regulamentaresDesbloqueia este curso para ver3min 59s
- Projeto final: conceber um protocolo DeFi conforme e escalávelDesbloqueia este curso para ver3min 26s
- Integração de RegTech, IA e ESG na governação DeFi de nova geraçãoDesbloqueia este curso para ver4min
- O futuro da regulação global da DeFi: tokenização, CBDC e adoção institucionalDesbloqueia este curso para ver5min 13s
- EncerramentoDesbloqueia este curso para ver1min 29s
Este curso faz parte das seguintes certificações
Certified Portfolio & Fund Manager (CPFM)
63 CursosExercícios interativos ilimitados
Desbloquear certificado
Certificate in AI-Powered Financial Analysis (CAFA)
56 CursosExercícios interativos ilimitados
Desbloquear certificado
AI & Algo Trading Certification (AIAT)
54 CursosExercícios interativos ilimitados
Desbloquear certificado
Perguntasfrequentes sobre o curso
The course aims to provide a professional comparative understanding of global regulatory frameworks governing decentralized finance, including SEC securities rules, MiCA compliance requirements, and FATF AML/CFT standards.
The course is designed for financial professionals, compliance officers, policymakers, developers, and DeFi practitioners seeking to interpret DeFi regulations and integrate them into decentralized systems.
The course covers the Howey Test, securities registration, CASP licensing, stablecoin rules, Travel Rule obligations, VASP supervision, AML controls, and cross-border regulatory coordination.
The course examines systemic, operational, and smart-contract risks, governance vulnerabilities, exploits, lending and DEX risks, and regulatory expectations for disclosure, auditing, and investor protection.
Learners will develop the ability to design compliance-ready DeFi protocols, implement KYC/KYT systems, apply audit frameworks, analyze enforcement cases, and create governance models that align with regulatory requirements.
Explorar
Mais de trading
Avaliações
O que dizem os nossos alunos
4.6
0 avaliações